Kansspelcommissie legt Casumo boete op van £6m wegens tekortkomingen in interactie met speler

De Britse gokcommissie heeft online-exploitant Casumo een boete van £6m (€7,0m/$8,2m) opgelegd wegens tekortkomingen op het gebied van antiwitwaspraktijken (AML) en sociale verantwoordelijkheid, waaronder het toestaan dat een speler £1,1m verloor zonder dat er sprake was van een verantwoorde gokinteractie.

De Commissie zei dat de Casumo-speler in de loop van drie jaar 1,1 miljoen pond had verloren, maar dat de exploitant geen interactie had gehad om zich ervan te vergewissen dat de speler verantwoord gokte.

Andere spelers die geen interactie kregen, waren onder meer een speler die in een maand tijd £65.000 verloor, een andere speler die in zeven maanden tijd £76.000 verloor, een speler die in een periode van vijf uur £89.000 verloor en een andere speler die binnen 90 minuten £59.000 verloor.

In bepaling 3.4.1 van de Social Responsibility Code staat dat “vergunninghouders op zodanige wijze met klanten moeten omgaan dat het risico dat klanten schade ondervinden die met gokken verband houdt, tot een minimum wordt beperkt”, en dat dit onder meer inhoudt dat moet worden nagegaan welke personen een risico op schade lopen.

De onderneming schoot tekort op het gebied van AML, onder meer door vast te stellen dat klanten “aanzienlijke geldbedragen” konden storten zonder AML-controles, terwijl de controles op de herkomst van middelen “ontoereikend” bleken omdat loonstrookjes en facturen die als bewijs van financiering werden gepresenteerd, niet werden gestaafd door bankafschriften.

De Commissie stelde vast dat Casumo geen interne uitgavenlimieten had op basis van bekende inkomsten, vermogen of andere factoren.

Deze tekortkomingen vormden een inbreuk op licentievoorwaarde 12.1.1, die bepaalt dat exploitanten over voldoende AML-controles moeten beschikken.

Bovendien werden bankafschriften niet volledig gecontroleerd en waren sommige onvolledige afschriften goedgekeurd. Ook de identiteitscontroles bleken ontoereikend te zijn.

Naast de boete van 6 miljoen pond heeft Casumo een officiële waarschuwing gekregen en moet het onafhankelijke auditors inschakelen en betalen om ervoor te zorgen dat het bedrijf zich aan de licentievoorwaarden en gedragscodes (LCCP) houdt.

Casumo zei dat de tekortkomingen werden gevonden in een audit die werd uitgevoerd tussen oktober 2019 en 8 januari 2020, toen het zich in de “opstartfase” bevond.

Het zei dat alle problemen sindsdien waren verholpen na de benoeming van Shelly Suter-Hadad als chief executive.

“Sinds ik vorig jaar bij Casumo in dienst ben getreden, heb ik me gericht op het opzetten van een nieuw senior leadership team en Personal Management License houders met zeer sterke ervaring in de industrie en de kennis en expertise om ervoor te zorgen dat we een compliance-geleide onderneming zijn”, zei Suter-Hadad.

“Bovendien heb ik, omdat ik inzag dat belangrijke processen in het verleden tekortschoten, onmiddellijk actie ondernomen om fundamentele operationele veranderingen door te voeren, zodat Casumo nu een kansspelgroep is met compliance en verantwoord gokken als kern van haar bedrijf en cultuur.”

Casumo voegde eraan toe dat de Gambling Commission in deze periode een “fundamentele verschuiving” in beleid en processen had erkend.

“Deze inspanningen, samen met onze volledige medewerking, zijn meerdere malen formeel erkend door de Commissie”, aldus Suter-Hadad.

Richard Watson, uitvoerend directeur van de Gambling Commission, zei: “Deze zaak is tot stand gekomen door geplande nalevingsactiviteiten en elke exploitant moet zich ervan bewust zijn dat we streng zullen blijven optreden tegen degenen die er niet in slagen de normen te verhogen.”

Vorige week legde de Commissie In Touch Games een boete op van 3,4 miljoen pond, nadat ze had vastgesteld dat de exploitant zijn interactiebeleid en -procedures voor zeven klanten niet had toegepast, ondanks de bezorgdheid dat hun gedrag op probleemgokken wees. De Commissie kwam ook tot de bevinding dat de instructies van In Touch over verantwoord gokken het mogelijk maakten bonussen aan te bieden aan klanten die hun identiteit verifieerden.

Eerder deze maand werd de Britse vergunning van BetIndex, de exploitant van Football Index, opgeschort nadat de Gambling Commission een onderzoek naar de exploitant had ingesteld naar aanleiding van veranderingen in de dividendstructuur die volgens BetIndex noodzakelijk waren om het platform duurzaam te houden.
De toezichthouder uitte zijn bezorgdheid dat het platform niet geschikt was om door te gaan met activiteiten onder licentie, en na de schorsing werd de exploitant ook geschrapt door de Betting and Gaming Council (BGC) als een lid.

Deze maand is Neil McArthur ook met onmiddellijke ingang teruggetreden als chief executive van de Gambling Commission. McArthur zei dat het “het juiste moment” was om uit zijn functie te stappen.